Таг: перење пари
ИТАЛИЈАНСКАТА МАФИЈА ПЕРЕЛА МИЛИОНИ ЕВРА ПРЕКУ ФИКТИВНИ КОМПАНИИ ВО ИТАЛИЈА, ГЕРМАНИЈА И ФРАНЦИЈА
Истражителите открија фиктивни компании во Италија, Франција и Германија и запленија имот од милиони евра на Азурниот Брег во акција против перење пар ...
ПО 30 ДЕНА ПРИТВОР ЗА 7 УАПСЕНИ ОД 13 ОСОМНИЧЕНИ ДЕКА 9 ГОДИНИ ФИКТИВНО ПРОДАВАЛЕ ГОРИВО ЗА ДА ЗАТАЈАТ ДАНОК И ДА ИСПУМПААТ ПАРИ ОД БУЏЕТОТ, ШЕФОВИТЕ НА ФИРМИТЕ НЕЛЕГАЛНО ПРЕСТОЈУВАЛЕ ВО МАКЕДОНИЈА
Денешната акција на апсења и претреси, спроведена на повеќе локации низ Македонија со акцент во Кумановско-Липковскиот крај, како и во Желино, е резул ...
МАКЕДОНИЈА ПОСТИГНА НАПРЕДОК ВО БОРБАТА ПРОТИВ ПЕРЕЊЕ ПАРИ, НО УШТЕ ИМА НЕДОСТАТОЦИ, ВЕЛИ НОВ ИЗВЕШТАЈ НА СОВЕТОТ НА ЕВРОПА
„Манивал“ (Moneyval), телото на Советот на Европа за борба против перење пари, утврди дека Македонија постигнала напредок во зајакнувањето на својата ...
ИЗБЕГАНИОТ ВАСКО КОВАЧЕВСКИ МЕЃУ 13-ТЕ ЛИЦА ОСОМНИЧЕНИ ЗА ЗЛОУПОТРЕБИ СО НАБАВКА НА МАЗУТ И ПЕРЕЊЕ ПАРИ
Поранешниот директор на ЕСМ Васко Ковачевски кој е во бегство е меѓу 13 осомничени лица за злоупотреби со набавка на мазут и перење пари. Покрај Ковач ...
ЊУЈОРЧАНЕЦ ОСУДЕН ЗА ПЕРЕЊЕ ПАРИ ОД КРАЖБИТЕ НА МИЛИОНИ ДОЛАРИ ОД БАНКАРСКИ СЕФОВИ ВО СТРАНСТВО, ВКЛУЧУВАЈЌИ ЈА И МАКЕДОНИЈА
Њујорчанецот Алекс Левин беше осуден од федерална порота во Бруклин за перење пари, соопшти тамошното обвинителство. Обвинувањето следува по неговото ...
НОВА ТУРА ПРИЗНАНИЈА ЗА ЗАТАЈУВАЊЕ ДАНОК И ПЕРЕЊЕ ПАРИ ВО „СИНЏИР“, ОВОЈПАТ СУДОТ ИЗРЕЧЕ ЗАТВОРСКИ КАЗНИ ЗАШТО ИМА И ЗЛОСТОРНИЧКО ЗДРУЖУВАЊЕ
По шестемина обвинети во предметот „Синџир“ кои минатиот месец признаа вина за даночно затајување и за перење пари, вратија милион евра во Буџетот и д ...
ОТКАКО КАМЧЕВ, МИЈАЛКОВ И КИЧЕЕЦ ИСТЕРАА ЗАТВОРСКИ ТУРИЗАМ, СТРУШКИОТ ЗАТВОР ЌЕ БИДЕ ЗА ДЕЛА ОД НЕБРЕЖНОСТ, А МЕНУВАЊЕ АДРЕСИ ПРЕД КАЗНА ВЕЌЕ НЕМА ДА МОЖЕ
Со измените на Законот за извршување на санкциите, кои се пред изгласување во Парламентот, затворот „Струга“ од отворен вид, каде што одлежаа казни за ...
ПРИВЕДЕНИ 20 ОСОМНИЧЕНИ ЗА ЗАТАЈУВАЊЕ ДАНОК И ПЕРЕЊЕ ПАРИ ВО ЗЛОСТОРНИЧКО ЗДРУЖУВАЊЕ ОД 26 СОПСТВЕНИЦИ И УПРАВИТЕЛИ НА 28 ФИРМИ, ШЕСТМИНА СЕ ВО БЕГСТВО
Врз основа на досегашно следење на криминалот што го правеле и врз база на кривична пријава од Управата за финансиска полиција, јавен обвинител од ОJO ...
БУГАРИЈА СТАВЕНА НА МЕЃУНАРОДНА СИВА ЛИСТА ЗА ПЕРЕЊЕ ПАРИ, ЌЕ БИДЕ ПОД ЗГОЛЕМЕН НАДЗОР
Глобалната организација за следење на перење пари Работна група за финансиска акција (ФАТФ) ја додаде Бугарија на својата „сива листа“ на земја подлож ...
СЛУЧАЈОТ „ТАЛИР“ СЕ ВЛЕЧКА ПЕТ ГОДИНИ, СВЕДОЧАТ ГРАЃАНИ ЧИИ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ БИЛЕ ЗЛОУПОТРЕБЕНИ ЗА ДОНАЦИИ ЗА ВМРО-ДПМНЕ
Судскиот случај за перење на 4,3 милиони евра преку кражба на лични податоци на членови на ВМРО-ДПМНЕ и на нивни роднини и блиски наречен „Талир 1“, к ...
