Таг: перење пари
ЊУЈОРЧАНЕЦ ОСУДЕН ЗА ПЕРЕЊЕ ПАРИ ОД КРАЖБИТЕ НА МИЛИОНИ ДОЛАРИ ОД БАНКАРСКИ СЕФОВИ ВО СТРАНСТВО, ВКЛУЧУВАЈЌИ ЈА И МАКЕДОНИЈА
Њујорчанецот Алекс Левин беше осуден од федерална порота во Бруклин за перење пари, соопшти тамошното обвинителство. Обвинувањето следува по неговото ...
НОВА ТУРА ПРИЗНАНИЈА ЗА ЗАТАЈУВАЊЕ ДАНОК И ПЕРЕЊЕ ПАРИ ВО „СИНЏИР“, ОВОЈПАТ СУДОТ ИЗРЕЧЕ ЗАТВОРСКИ КАЗНИ ЗАШТО ИМА И ЗЛОСТОРНИЧКО ЗДРУЖУВАЊЕ
По шестемина обвинети во предметот „Синџир“ кои минатиот месец признаа вина за даночно затајување и за перење пари, вратија милион евра во Буџетот и д ...
ОТКАКО КАМЧЕВ, МИЈАЛКОВ И КИЧЕЕЦ ИСТЕРАА ЗАТВОРСКИ ТУРИЗАМ, СТРУШКИОТ ЗАТВОР ЌЕ БИДЕ ЗА ДЕЛА ОД НЕБРЕЖНОСТ, А МЕНУВАЊЕ АДРЕСИ ПРЕД КАЗНА ВЕЌЕ НЕМА ДА МОЖЕ
Со измените на Законот за извршување на санкциите, кои се пред изгласување во Парламентот, затворот „Струга“ од отворен вид, каде што одлежаа казни за ...
ПРИВЕДЕНИ 20 ОСОМНИЧЕНИ ЗА ЗАТАЈУВАЊЕ ДАНОК И ПЕРЕЊЕ ПАРИ ВО ЗЛОСТОРНИЧКО ЗДРУЖУВАЊЕ ОД 26 СОПСТВЕНИЦИ И УПРАВИТЕЛИ НА 28 ФИРМИ, ШЕСТМИНА СЕ ВО БЕГСТВО
Врз основа на досегашно следење на криминалот што го правеле и врз база на кривична пријава од Управата за финансиска полиција, јавен обвинител од ОJO ...
БУГАРИЈА СТАВЕНА НА МЕЃУНАРОДНА СИВА ЛИСТА ЗА ПЕРЕЊЕ ПАРИ, ЌЕ БИДЕ ПОД ЗГОЛЕМЕН НАДЗОР
Глобалната организација за следење на перење пари Работна група за финансиска акција (ФАТФ) ја додаде Бугарија на својата „сива листа“ на земја подлож ...
СЛУЧАЈОТ „ТАЛИР“ СЕ ВЛЕЧКА ПЕТ ГОДИНИ, СВЕДОЧАТ ГРАЃАНИ ЧИИ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ БИЛЕ ЗЛОУПОТРЕБЕНИ ЗА ДОНАЦИИ ЗА ВМРО-ДПМНЕ
Судскиот случај за перење на 4,3 милиони евра преку кражба на лични податоци на членови на ВМРО-ДПМНЕ и на нивни роднини и блиски наречен „Талир 1“, к ...
СО САМО 11 СПОМЕНИЦИ, ПРЕКУ ИТАЛИЈАНСКА ФИРМА КОЈА ЛАЖНО СЕ ПРИКАЖАЛА ДЕКА ИМА ЛЕАРНИЦА, ИСПРАНИ БИЛЕ НАД 16 МИЛИОНИ ЕВРА ОД ПРОЕКТОТ „СКОПЈЕ 2014“ НА ВЛАДАТА НА ВМРО-ДПМНЕ
На прес-конференција по апсењето на група од 15 лица осомничени за злоупотреба на буџетски средства и за перење на над 16 милиони евра, обвинителот Љу ...
УАПСЕН БИВШИОТ ГРАДОНАЧАЛНИК НА ЦЕНТАР ВЛАДИМИР ТОДОРОВИЌ И 10 СОРАБОТНИЦИ ЗА ПЕРЕЊЕ ПАРИ ЗА СПОМЕНИЦИТЕ ОД „СКОПЈЕ 2014“
Бившиот градоначалник на Центар Владимир Тодоровиќ од ВМРО-ДПМНЕ и 10 соработници се уапсени синоќа под сомневање за злоупотреба на службената положба ...
ПОДНЕСЕНО ОБВИНЕНИЕ ПРОТИВ ГРУЕВСКИ, КАМЧЕВ И МИЈАЛКОВ ЗА ПЛАЦЕВИТЕ НА ВОДНО, СЕ ПРЕДЛАГА КОНФИСКУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО И ДВА СТАНА НА БИХАЌКА
Против експремиерот Никола Груевски, бизнисменот Јордан Камчев и поранешниот началник на УБК Сашо Мијалков денеска Обвинителството за организиран крим ...
ЗАГРИЖЕН ЗА ВОЗРАСТА НА ДВЕ ПОРОТНИЧКИ, ИЛИЈА ДИМОВСКИ ПОБАРА ПО 11. ПАТ ДА СЕ ОДЛОЖИ „ТАЛИР“
Пратеникот Илија Димовски од ВМРО-ДПМНЕ денеска безуспешно побара да се одложи по 11. пат рочиштето по обвинение на СЈО за перење 5 милиони евра од ст ...
