Таг: перење пари
СО КРИМИНАЛЕН ЗАКОН ВЛАСТА САКА И ВО „СКОПЈЕ 2028“ ДА ПЕРЕ ПАРИ КАКО ВО „СКОПЈЕ 2014“, РЕЧЕ ЕКСМИНИСТЕРКАТА КОСТАДИНОВСКА-СТОЈЧЕВСКА ВО ЧИЈ МАНДАТ БЕШЕ ДОБИЕНА ТИТУЛАТА
Денешната бурна процедурална расправа меѓу пратениците за спорниот Предлог-закон за спроведување на проектот „Скопје Европска престолнина на културата ...
ОБВИНЕНИЕ ЗА АПЕЛАЦИОНИОТ СУДИЈА ЃОКО РИСТОВ ЗА ФАТЕНИТЕ 350.000 ЕВРА ВО ЅИД
Апелациониот судија Ѓоко Ристов, кој е во куќен протвор, денеска доби обвинение за најдените 350.000 евра, непријавени и неевидентирани, соѕидани во к ...
ОБВИНИТЕЛКАТА ЛЕНЧЕ РИСТОСКА ВЕЛИ ДЕКА ПРЕДМЕТОТ ЗА ПЕРЕЊЕТО ПАРИ НА ВМРО-ДПМНЕ ЗАСТАРУВА ДУРИ ВО 2035 ГОДИНА И ОТИ ТАА НЕМА ДА СЕ ОТКАЖЕ ОД ГОНЕЊЕ
Предметот за перење пари од страна на поранешни функционери од ВМРО-ДПМНЕ на чело со Никола Груевски застарува дури во 2035 година и поради тоа обвини ...
АПСЕЊА ЗА ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ДРУГ КРИМИНАЛ, НЕОФИЦИЈАЛНО ЛИШЕН ОД СЛОБОДА Е БУЈАР ДАРДИШТА ОД ДУИ, КОЈ ДИРЕКТОРУВАШЕ ПОВЕЌЕ ОД ДЕЦЕНИЈА
Полицијата под раководство на Обвинителството за организиран криминал и корупција (ОЈО ГОКК) ноќеска го уапсила Бујар Дардишта, ексдиректор на повеќе ...
ИТАЛИЈАНСКАТА МАФИЈА ПЕРЕЛА МИЛИОНИ ЕВРА ПРЕКУ ФИКТИВНИ КОМПАНИИ ВО ИТАЛИЈА, ГЕРМАНИЈА И ФРАНЦИЈА
Истражителите открија фиктивни компании во Италија, Франција и Германија и запленија имот од милиони евра на Азурниот Брег во акција против перење пар ...
ПО 30 ДЕНА ПРИТВОР ЗА 7 УАПСЕНИ ОД 13 ОСОМНИЧЕНИ ДЕКА 9 ГОДИНИ ФИКТИВНО ПРОДАВАЛЕ ГОРИВО ЗА ДА ЗАТАЈАТ ДАНОК И ДА ИСПУМПААТ ПАРИ ОД БУЏЕТОТ, ШЕФОВИТЕ НА ФИРМИТЕ НЕЛЕГАЛНО ПРЕСТОЈУВАЛЕ ВО МАКЕДОНИЈА
Денешната акција на апсења и претреси, спроведена на повеќе локации низ Македонија со акцент во Кумановско-Липковскиот крај, како и во Желино, е резул ...
МАКЕДОНИЈА ПОСТИГНА НАПРЕДОК ВО БОРБАТА ПРОТИВ ПЕРЕЊЕ ПАРИ, НО УШТЕ ИМА НЕДОСТАТОЦИ, ВЕЛИ НОВ ИЗВЕШТАЈ НА СОВЕТОТ НА ЕВРОПА
„Манивал“ (Moneyval), телото на Советот на Европа за борба против перење пари, утврди дека Македонија постигнала напредок во зајакнувањето на својата ...
ИЗБЕГАНИОТ ВАСКО КОВАЧЕВСКИ МЕЃУ 13-ТЕ ЛИЦА ОСОМНИЧЕНИ ЗА ЗЛОУПОТРЕБИ СО НАБАВКА НА МАЗУТ И ПЕРЕЊЕ ПАРИ
Поранешниот директор на ЕСМ Васко Ковачевски кој е во бегство е меѓу 13 осомничени лица за злоупотреби со набавка на мазут и перење пари. Покрај Ковач ...
ЊУЈОРЧАНЕЦ ОСУДЕН ЗА ПЕРЕЊЕ ПАРИ ОД КРАЖБИТЕ НА МИЛИОНИ ДОЛАРИ ОД БАНКАРСКИ СЕФОВИ ВО СТРАНСТВО, ВКЛУЧУВАЈЌИ ЈА И МАКЕДОНИЈА
Њујорчанецот Алекс Левин беше осуден од федерална порота во Бруклин за перење пари, соопшти тамошното обвинителство. Обвинувањето следува по неговото ...
НОВА ТУРА ПРИЗНАНИЈА ЗА ЗАТАЈУВАЊЕ ДАНОК И ПЕРЕЊЕ ПАРИ ВО „СИНЏИР“, ОВОЈПАТ СУДОТ ИЗРЕЧЕ ЗАТВОРСКИ КАЗНИ ЗАШТО ИМА И ЗЛОСТОРНИЧКО ЗДРУЖУВАЊЕ
По шестемина обвинети во предметот „Синџир“ кои минатиот месец признаа вина за даночно затајување и за перење пари, вратија милион евра во Буџетот и д ...
